Я посмотрел кое какие материалы по СOM SPEC LLC , судя по данным, они маскируются под COMSPEC LLC или Conspec Engineering LLC (регистрация HI, USA). Как вариант - их деяние (в том числе и банка, обслуживающего эти операции) может заинтересовать Финмониторинг и ФНС РФ, как вывод средств за рубеж фирмой, зарегистрированной по фейковому адресу в Мурманске. А самое интересное, что данный вывод фин. средств за рубеж в счет закупки импорта без реального ввоза на территорию РФ грозит уже не административкой ....
Заявление на проверку компании в ФНС может быть подано любым гражданином РФ (пострадавшим еще проще - все реквизиты на руках), ответ будет дан в течении 1 месяца. Небыстрая государственная машина в этих делах действует безотказно в свете последних событий.
P.S> кажущаяся сложность работы с государственными органами - не более чем миф, открывается "Консультант плюс" и понеслось... там все есть. В понедельник пообщаюсь с человеком, который постоянно на связи с таможенными брокерами и спецами по закупке оборудования. Не хочу уводить от темы, но при определенных условиях, этот платеж гражданина может быть расценен как финансирование террористической организации (а мы знаем кто стоит за COMSPEC LLC
? На CQHAM были догадки, не хотелось бы, что бы они подтвердились). Это получается, что уже далеко не мошенничество !